跨境电商培训 外贸实操 创业项目挖掘与实操
微信公众号czhteam
投稿邮箱347538567@qq.com

亚马逊全球开店及KYC资质要求

[复制链接]

505

主题

508

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
10701
admin 发表于 2017-8-12 09:34:25
105 0

继亚马逊一揽子政策颁布以来,亚马逊全球开店项目服务将持续引爆卖家店铺的销量高潮,实操干货配套指导,极速开店更胜一筹。

据悉,亚马逊全球开店项目招募以来,很多贸易商和制造商蜂拥而至,企图通过亚马逊拓展海外市场,而多数卖家迫于欧洲监管机构要求,往往对KYC审核和开店资质混淆不清。


根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等在内的欧洲国家开店的卖家进行身份核实(简称KYC审核)。来婷介绍道:“卖家只有通过该验证才能在欧洲平台站点上进行销售,所以卖家需要熟知亚马逊全球开店的入驻资质和欧洲KYC站点的审核要求,高效及时地完成身份核实和开店所需的文件材料。”吉易跨境电商学院讲师、深圳某外贸公司跨境电商事业部负责人——来婷,全方位解析了亚马逊全球开店入驻资质和欧洲站点KYC的审核资质。

亚马逊全球开店入驻资质

亚马逊全球开店的入驻资质主要包括一下几点:

1、法人实体营业执照(香港公司则为公司注册证明书+商业登记条例)扫描件或复印件:

需要说明的是,该营业执照指的是中国大陆境内、香港特区、台湾地区注册的有限公司法人,不接受个体工商户和澳门特区法人。

2、公司法人身份证

与营业执照上法定代表人一致;只接受大陆、香港、台湾身份证,且在有效期内;需提供正反两面的彩色照片/扫描件,不接受黑白复印件;图片清晰可读。

3、一张 VISA 信用卡

可使用中国境内银行签发的 VISA 双币信用卡(能扣美金),日本站除 VISA 外也可用 JCB 卡(能扣日币);美国/日本站点可以使用持卡人为他人的信用卡;欧洲站点的信用卡持卡人必须为公司法人/受益人或者由公司承债的商务信用卡。

4、一个海外收款帐号 (下列任意一种收款方式)

海外银行借记账号 (美国、英国、德国、奥地利、法国任何一国的当地银行账号);香港银行账号(非中国境内银行属性);第三方收款机构签发的跨境收款帐号(例如 PingPong 卡)。

其中,个人银行账户或者公司银行账户都可以通用,美国/日本站点可以使用别人的账号/借记卡,欧洲站点如使用个人账户,则收款帐号必须为法人/受益人的借记卡或银行帐号。

欧洲站点 KYC 审核资质

1、工商注册信息(Business Registration Extract), 即公司营业执照扫描件(请提供清晰彩色扫描)。

大陆公司:营业执照。

香港公司:公司注册证明书+商业登记条例

2、首要联系人和受益人(Primary Contact Person/Beneficial Owner)的身份证件:

需要上传相关人员的护照扫描件;如果没有护照,可以提供身份证(正反面)加上户口本本人页的扫描件。

3、公司费用账单(A copy of business expenses from the following list): 请提供以下任意一张账单:水、电、燃气费用账单,固定电话账单,手机话费账单,网络费用账单,银行对账单,税务,保险及社保账单等。一般情况下,此项大陆公司不做要求,香港、台湾注册公司必须提供。

账单要求:开具日期在 90 天以内,公司名称需要与之前录入卖家平台的公司法定名称相符,要求账单地址和营业执照地址或实际运营地址相符。以上账单必须由公共事业单位出具。如果您的公司账单是在房东名下,需要有正规房屋租赁合同来证明其中的关系。

4、首要联系人和受益人的日常费用账单(A copy of household expenses from the following list)

请提供以下任意一张账单:水、电、燃气费用账单,固定电话账单,手机话费账单,网络费用账单,个人信用卡账单,税务,保险及社保账单等。账单需由正规公共事业单位出具。如果卖家的个人账单在配偶名下,需要同时提交结婚证。如果卖家的账单是在房东名下,需要有正规公司出具的房屋租赁合同来证明关系。

账单要求:开具日期在 90天以内,地址需要与之前录入卖家平台的首要联系人或受益人的居住地址相符。如果无法提供上述账单,也可以提供该个人的暂住证或者临时居住证。

5、对公银行账户对账单(Proof of bank account ownership)

请提供一张贵公司在任意一家银行开户的对公银行账户对账单。

账单要求:包含清晰的银行 logo 或名称,需有公司名称和银行账号。公司名称须与之前录入卖家平台中的公司名称保持一致。账单可以无日期,如果包含日期,需要在 12 个月内。如需保密,可自行遮蔽流水往来记录。对公账户的银行开户许可证,如开户日期在 12 个月以内,也可接受。不接受电子账单,须为纸质账单扫描件。

6、收款人的境外银行账户(Proof of Foreign Account)

建议使用公司对公账户或者受益人个人账户(例如法人的pingpong 收款账户)

注意事项

此外,来婷老师还分析到,受益人信息(Beneficial Owner Information)必须是公司所有人或管理者,即直接或间接拥有公司 25%及以上股份,或对业务发展有决定权,或以其他形式对公司行使管理权的自然人或者公司。人数必须与实际情况相符,其信息才会被验证;

在授权书(Letter of Authorization)中,亚马逊可能会要求您上传一份由公司法人出具,授权首要联系人代表贵公司开设和实际运营的卖家账户,并遵循用户协议及其他条款。(下附模板)

公司章程(Articles of Association/Statute),可能需要卖家在审核过程中提供包含受益人及其股权分配信息的公司章程以便审核。

附授权书模板

201705220856348137.png



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发表新帖

问题反馈
在线咨询
微信:sanmaoge66
加入社群
自行开通即可
微信扫一扫
关注我们微信

QQ|三毛学院 创众汇app ( 鲁ICP备15055550号-1|个人中心

Powered by 三毛学院! X3.2 创众汇APP  © 2001-2017 Comsenz Inc.  三毛学院*创众汇APP ICP证:鲁ICP备15055550号-1 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20140196

返回顶部 返回列表